Суд в Лондоне

Британский суд приговорил Аблязова к 22 месяцам тюрьмы за неуважение к суду по ходатайству БТА банка

Лондон. 16 февраля. КазТАГ - Британский суд приговорил Мухтара Аблязова к 22 месяцам тюрьмы за неуважение к суду по всем трем пунктам ходатайства, поданного против него БТА банком, сообщил источник в Лондоне.

«Необходимо незамедлительное заключение под стражу», - сказал судья, оглашая приговор.

Суд приговорил М. Аблязова к 22 месяцам тюрьмы по каждому из трех рассмотренных случаев неуважения к суду, при этом 24 месяца является максимально возможным сроком в таких случаях.

Однако, по правилам британской системы правосудия, все три срока могут быть объединены в один 22-месячный срок, из которых М. Аблязов обязан отсидеть минимум 12 месяцев, остальные 10 месяцев могут быть прощены в случае, если М. Аблязов незамедлительно начнет выполнять все приказы суда.

Оглашая свое решение, судья заявил, что у него «нет сомнений в том, что Аблязов сознательно нарушал приказы суда», и что он не видит альтернатив «тюремному сроку в данной ситуации».

«Я принимаю во внимание то, что ему будет сложнее заниматься юридической стороной продолжающегося дела о мошенничестве, однако это результат его собственных действий», - заявил судья, оглашая приговор.

Судья также подчеркнул, что, учитывая все обстоятельства, единственный способ, с помощью которого можно заставить М. Аблязова выполнить приказы суда, это заключение его под стражу.

Сам бывший банкир в суд не прибыл, сославшись на то, что «это не в его интересах», сообщил его адвокат Данкан Мэтьюс.

Два других лица, проходящих по делу М.Аблязова, уже приговоренных к тюремным срокам за неуважение к суду - бывший деловой партнер Аблязова Пол Китреотис и соратник банкира Сырым Шалабаев.

Напомним, в начале 2009 года после вхождения государства в капитал «БТА банка» и перехода банка под контроль АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» генеральная прокуратура РК возбудила уголовное дело в отношении М. Аблязова по подозрению в крупном мошенничестве и выводе средств банка через подставные компании.

По оценкам экспертов, М. Аблязов со своими сообщниками через оффшоры и необеспеченные кредиты вывел из Казахстана через БТА до $10 млрд.

После возбуждения дела он бежал из страны и проживает в Великобритании. По решению суда он не может покинуть пределов страны.

Кроме того, как сообщалось, по обвинению в совершении ряда преступлений, связанных с расхищением средств казахстанского БТА банка, в международный розыск объявлены бывшие руководители БТА - Роман Солодченко, Ильдар Хажаев и другие.

Убытки БТА банка по итогам 2008 года составили Т1,188 трлн ($9,9 млрд). Проблемные кредиты составили Т1,094 трлн ($9,12 млрд). Проблемный портфель БТА на 1 сентября 2011 года составляет $13,8 млрд из $17,5 млрд.

На сегодняшний день «БТА банк» подал в Англии 9 исков против М. Аблязова и других лиц. Общая сумма всех исков составляет около $5 млрд.

Мухтар Аблязов продолжает утверждать, что никогда не владел недвижимостью в Англии

Лондон. 17 декабря. КазТАГ – В Лондонском суде в минувшую пятницу завершился допрос экс-главы совета директоров БТА банка Мухтара Аблязова, во время которого он продолжал утверждать, что никогда не владел недвижимостью в Англии.

Последний день допроса адвокат Стивен Смит начал с вопросов о домах и квартирах в Англии, которые, как утверждает истец, принадлежат казахстанскому экс-банкиру. Вопросы касались компаний, которые владели домом Carlton House в Лондоне (15 млн фунтов стерлингов), поместьем Oaklands Park (18 млн фунтов), и двумя квартирами в Лондоне, а также о том, каким образом эти объекты были приобретены.

М. Аблязов отказался признать, что являлся конечным бенефициарным собственником компании Sunstone Ventures Ltd., со швейцарского счета которой переводились средства для приобретения Carlton House и Oaklands Park. На вопросы о приобретении этих домов М.Аблязов часто заявлял, что не имеет информации, поскольку эти объекты принадлежали Сырыму Шалабаеву, а он лишь арендовал их у него.

По словам С.Смита, у истца есть основания утверждать, что заявления об аренде, как и договоры, предоставленные суду в качестве их подтверждения, были сфабрикованы М.Аблязовым и С. Шалабаевым после вынесения приказа суда о первом перекрестном допросе М.Аблязова. Целью таких действий являлась попытка скрыть от суда факт принадлежности домов М.Аблязову, чтобы они не попали под действие приказа о заморозке активов. Сам М. Аблязов категорически отверг такое предположение, заявив, что все договоры об аренде заключались до того, как он узнал, что будет допрошен.

После перерыва С.Смит напомнил М. Аблязову, что за оставшееся время, отведенное на допрос, ему предстоит ответить на большое количество вопросов, и потому попросил отвечать точно и кратко.

Следующие вопросы С.Смита касались 2-х квартир в Лондоне, владеющих ими компаний, а также истинных конечных бенефициаров этих компаний. Ответы М.Аблязова были похожи на ответы о Carlton House и Oakland Park, и он продолжал настаивать на том, что ему никогда не принадлежала недвижимость в Англии.

Далее были заданы вопросы о компании Bergtrans и Carsonway, которые, по утверждению М.Аблязова, принадлежали Ерлану Косаеву. На вопрос, знал ли он, что эти компании получили в БТА кредиты на общую сумму свыше $210 млн, М. Аблязов ответил, что был не в курсе и что решения по кредитам принимались кредитными комитетами банка независимо от него.

Затем С. Смит поинтересовался о компании Bubris и ее роли в сделке с ААА облигациями. М.Аблязов опроверг утверждения истца о том, что он всегда являлся конечным бенефициарным владельцем Bubris, и что сделка ААА была совершена для того, чтобы вывести из банка ценные активы.

В заключение адвокат задал вопросы, о которых уже шла речь в предыдущий день допроса. Первый из них касался взаимоотношений М.Аблязова с PR-компанией Gradant Communications. Как сообщил С. Смит, из Gardant было получено официальное письмо, в котором говорится, что создание и поддержка сайта Friends of Ablyazov были осуществлены для М. Аблязова.

Однако на вопрос о том, платит ли он этой компании за их услуги, М.Аблязов ответил, что, возможно, они просто являются его сторонниками, и пояснил, что такой информацией может располагать только экс-зампред БТА Роман Солодченко, который занимается его связями с общественностью.

С. Смит также сообщил, что юристами банка ведется расследование обстоятельств, при которых у М.Аблязова оказался один из документов, который он предоставил суду. По словам М. Аблязова, этот документ есть в свободном доступе, и он часть его получил от юриста в Украине, а часть - от одного из журналистов.

Вместе с тем, несмотря на то, что расследование еще не доведено до конца, у юристов истца уже есть достаточно информации для того, чтобы утвеждать, что по законодательству Украины доступ к таким документам может иметь только нотариус, непосредственно участвовавший в сделке по поручению клиента. Более того, было установлено, что копии, предоставленные М.Аблязовым суду, - это фотографические снимки экрана компьютера в нотариальной конторе. Другими словами, законно этот документ попасть в руки М.Аблязова не мог.

На вопрос о том, каким образом этот документ оказался в его распоряжении, М.Аблязов продолжал настаивать на своей версии с юристом и журналистом. С. Смит попросил назвать их имена. Украинским юристом М.Аблязов назвал некоего Виктора Петруненко, но затруднился назвать имя журналиста, сообщив лишь, что он работает в газете «Республика».

На этом допрос М.Аблязова завершился.

Аблязов до своего заключения передал  все активы другим людям, которые после его  освобождения их не вернули

Лондон. 16 декабря. КазТАГ - В  минувший четверг в суде Англии  продолжился перекрестный допрос  экс-главы БТА Мухтара Аблязова. Адвокат  истца Стивен Смит начал с вопроса  использует ли Аблязов услуги PR компании  под названием Gardant Communications, а также  предоставляет ли эта компания платформу  для интернет сайта “Friends of Ablyazov”.  Аблязов сказал, что плохо запоминает  английские названия, но при необходимости  может уточнить у Романа Солодченко,  который координирует его PR  деятельность.

Далее  представитель БТА Смит спросил Аблязова о  Ринате Батыргарееве и о трастовом  соглашении между ним и Аблязовым, по  которому Батыргареев держал 100% акций  компании KSC International в пользу Аблязова.  Также Смит интересовался, каким образом  Аблязов управлял своими компаниями. В  ответ Аблязов сказал, что по требованию  суда он раскрыл информацию обо всех своих  компаниях и что Батыргареев выступал в  качестве конечного бенефициарного  владельца всех его компаний. Однако  Аблязов отказался признать, что кроме  Батыгареева давал указания по управлению  своими компаниями и своему шурину Сырыму  Шалабаеву.

Далее  Смит озвучил, что по мнению банка,  кредитные соглашения между компаниями  Stantis и Alterson в действительности являются  подделкой. Он сказал, что у истца есть  поводы предполагать, что Аблязов и Сырым  Шалабаев сфабриковали соглашения и  оформили их задним числом в 2011 году, после  того, как сделка между компаниями уже  свершилась. Это являлось нарушением  приказа суда о заморозке  активов.

В ответ  Аблязов сказал, что это не так. По его  словам, сделка была совершена до того как  приказ о заморозке вступил в силу. Все  последующие указания, которые он давал  Батыргарееву являлись лишь техническими  доработками, которые требовались  украинской стороне. Он утверждает, что  сделка состоялась, поскольку была очень  выгодной для Stantis, которая заработала на  ней $8 миллионов. Однако, по версии истца,  Аблязов и Шалабаев совершили сделку и  подделали документы, чтобы вывести из Stantis  ценные активы до того, как решение суда о  введении внешнего управляющего вступит в  силу. 

После  обеденного перерыва Смит задал вопросы о  финансовом положении Мухтара Аблязова на  момент его освобождения из тюрьмы в  Казахстане в 2003году.  Смит напомнил, что  в своих вчерашних показаниях Аблязов  сообщил, что «на момент освобождения у  него не было абсолютно никаких активов,  поскольку все они были экспроприированы  режимом Назарбаева».

 Аблязов  продолжил настаивать на этой версии, а  также на том, что к тому времени Сырым  Шалабаев уже обладал значительным  состоянием. Он сказал, что до своего  заключения под стражу, он передал все свои  активы другим людям, включая  Ержана  Татишева, договорившись, что ему их вернут  после освобождения. Аблязов утверждает,  что он не получил обратно ничего,  поскольку под давлением со стороны  режима, все лица с которыми у него были  устные договоренности были вынуждены не  сдержать обещаний о  возврате.

В ответ  на это, Смит предложил обратиться к  показаниям, предоставленным Аблязовым в  рамках другого иска, под названием Drey. Он  отметил, что в этих показаниях ответчик  раскрыл, что в 2004 году ему уже  принадлежали значительные активы в  России. Среди них были акции в  Славинвестбанке, а также строительные  проекты в Москве: небоскреб Евразия,  торгово-развлекательный центр на  Павелецкой и бизнес-центр 1812. В ответ  Аблязов заявил, что все эти объекты были  приобретены на кредитные средства,  которые являются обязательствами, а не  активами.

Несколько  раз на протяжении слушания судье Тиру  приходилось настойчиво просить Мухтара  Аблязова давать прямые ответы на вопросы,  а не уходить в длительные и пространные  комментарии. Стоит отметить, что М.  Аблязов сделал несколько интересных  заявлений относительно того, как он вел  бизнес. По его словам, он редко читал  документы, и никогда не читал их  полностью; он не участвовал в ежедневной  операционной деятельности своих  компаний; а его номинальные лица, такие  как Батыргареев, периодически  подписывали важные документы, не  советуясь с ним. Также, он вновь сообщил,  что у него нет никакой системы хранения  документов, по причине чего некоторые из  них просто  пропадают.

На  этом вторая часть допроса Мухтара  Аблязова была завершена. Следующий допрос  состоится сегодня. 

В суде Лондона начался допрос Аблязова

Лондон.15 декабря. КазТАГ – В суде Лондона в минувшиую среду перекрестный допрос Мухтара Аблязова начался за полчаса до обеденного перерыва. После произнесения клятвы говорить правду, только правду и ничего кроме правды, он подтвердил достоверность своих письменных показаний предоставленных суду ранее.

Первым вопросы Аблязову по его письменным показаниям задавал его же адвокат Данкан Мэтьюс. В своих показаниях Сырым Шалабаев написал, что к моменту освобождения из тюрьмы и переезда в Англию у М. Аблязова не было никаких стредств. На вопрос Мэтьюса о том, кто из них был богаче в 2004 году, Аблязов ответил: «У меня не было ничего, а у Шалабаева было 40 млн долларов».

Далее вопросы Мэтьюса коснулись письма финансового положения Аблязова на момент освобождения и переезда его семьи в Великобританию. Затем - о начале взаимоотношений с Александром Удовенко, образовании Eastbridge Capital и назначении председателем совета директоров БТА банка. На вопрос о том, на чем он занимался на посту председателя совета директоров БТА, Аблязов ответил, что он строил международный банк по типу HSBC. Он также сказал, что пресекал попытки отобрать у него бизнес, но не занимался операционной деятельностью банка.

На вопрос о том, как он хранил документы, Аблязовответил, что, несмотря на безуспешные попытки его родителей с 14-ти лет возраста приучить его к порядку, он плохо умеет это делать. По его словам, когда документов становилось слишком много, некоторые из них, естественно, бесследно пропадали. Также он заявил, что никогда не читает документы полностью, а лишь вникает в их суть. Сказанным он пытался убедить суд, что многие вещи, о которых идет речь в этом процессе, могли происходить без его участия, и он не был о них осведомлен. Таким образом он пытался снять за них с себя ответственность. 

Далее к допросу М. Аблязова приступил адвокат истца Стивен Смит, который начал с вопросов о контактах и связях М. Аблязова с Сырымом Шалабаевым. Он напомнил, что в своих письменных показаниях М. Аблязов утверждал, что не знает о местонахождении Шалабаева, и не вступал с ним в контакт с конца ноября 2010 года. Однако уже вскоре, отвечая на вопросы С. Смита, М. Аблязов признался, что не только регулярно разговаривал со своим шурином по телефону, но и знал, что его жена виделась со своим братом (Сырымом) во время поездок в одну из восточноевропейских стран, где она приобрела дом по соседству с ним. М. Аблязов сказал, что якобы считал, что Шалабаев лишь приезжает в эту страну, а не живет в ней постоянно, и не посчитал необходимым сообщить об этом своим юристам.

Поскольку в своих ответах М. Аблязов часто уходил в длительные монологи, судье Тиру пришлось его попросить отвечать на вопросы Смита по форме «да, нет, не знаю», и комментировать ответы лишь в крайнем случае.

На вопрос о том, почему он решил инвестировать и хранить активы через оффшорные компании, он ответил, что хоть и слабо представлял на тот момент, что такое оффшоры, но сделал это для защиты бизнеса и оптимизации налогового бремени. Затем М. Аблязов вновь попытался убедить суд в том, что он не участвовал в управлении своими оффшорными компаниями, поскольку у него на это не было времени, и он доверял Александру Удовенко, который этим занимался.

В частности, он не интересовался тем, кто назначался конечными бенефициарными владельцами его компаний. Такой ответ привел судью Тира в легкое недоумение, который предположил, что личность конечного бенефициара компаний - это не мелкая деталь. По мнению судьи, Аблязова не могло не волновать, кто является человеком, которого представляли, как владельца компании. Однако судья так и не получил должного ответа.

Стоит отметить, что судья Тир склоняется к тому, что данный процесс становится скорее уголовного, нежели гражданского характера.

Заключительная часть вопросов Смита касалась периода, когда М. Аблязову был вручен приказ английского суда о «замораживании» его активов. Он признал, что консультировался с юристами на тему потенциальных приказов подобного рода еще до того, как такой приказ был выдан в отношении него.По словам М.Аблязова, юристы на тот момент толком не объяснили ему, в чем суть таких приказов и у него ушел год на то, чтобы это понять.

На этом день первая часть допроса М. Аблязова была завершена. Допрос продолжится в четверг, 15 декабря. 

Аблязов с семьей были моими квартирантами – Сырым Шалабаев

Лондон. 14 декабря. КазТАГ -  В минувший вторник в английском суде продолжился перекрестный допрос свидетеля со стороны бывшего главы БТА банка М. Аблязова Сырыма Шалабаева.

Поскольку допрос С. Шалабаева уже изрядно затянулся, адвокат С. Смит предложил ему отказаться от переводчика и продолжить отвечать на английском языке, которым он владеет в достаточной мере, чтобы давать письменные показания. Однако С.Шалабаев предпочел воспользоваться услугами переводчика.

В ходе слушаний С. Шалабаев убеждал суд в том, что именно он обладает существенным состоянием, которое заработал на своем бизнесе, что позволило приобрести недвижимость Carlton House и Oaklands Park общей стоимостью более 30 млн фунтов, где Мухтар Аблязов и его семья проживали в качестве квартирантов.

Далее вопросы касались роли С.Шалабаева в компании Bubris Investments Limited, которая по утверждению С. Смита, являлась компанией М. Аблязова. С.Шалабаев сказал, что М. Аблязов раскрыл свои активы, и, если этой компании в списке нет, значит она ему не принадлежала. На вопрос, почему в 2009 году он решил сделать Рината Батыргареева конечным бенефициарным владельцем Bubris, С.Шалабаев ответил, что это случилось по ошибке. Адвокат Смит предположил, что Р. Батыргареев был «номиналом» М. Аблязова, что стало известно из более ранних показаний бывшего главы банка.

С.Шалабаев продолжил утверждать, что совершал большинство действий с компаниями только по инструкциям своих клиентов и часто не вникал в содержание документов, которые передавал агентам, в числе которых был и Пол Китреотис, также приговоренный судом к тюремному сроку.

После обеденного перерыва допрос возобновился. Он начался с вопросов смены бенефициарных владельцев в ряде компаний из списка и изменения их названий, включая  Bubris. С.Шалабаев отверг предположение С. Смита о том, что это было реакцией на начало судопроизводства по искам против этих компаний в Англии. В частности, это выражалось в смене конечного бенефициара компании Bubris на бывшего сотрудника БТА Кайрата Садыкова, адвокат которого дал показания в суде на прошлой неделе. По мнению С. Смита, К.Садыков был лишь подставным лицом, чтобы сокрыть реального владельца, которым был М. Аблязов. С.Шалабаев также отверг это утверждение.

Затем адвокат Смит перешел к вопросам о компаниях, которые, как утверждает С.Шалабаев, принадлежат ему, и их активах. По его словам, у большинства из них не было физических активов, однако были права требований на миллионы долларов к другим оффшорным компаниям.

В заключении, С. Смит заинтересовался той частью показаний, предоставленных С.Шалабаевым суду, где он утверждает, что именно он приобрел в собственность объекты недвижимости Carlton House и Oaklands Park. Сообщив, что продал оба объекта, С.Шалабаев отказался назвать суммы, за которые они были проданы и имена покупателей.

Юристы БТА утверждают, что большинство оффшорных компаний принадлежит Аблязову

Лондон. 13 декабря. КазТАГ – В Высоком суде Англии в минувший понедельник продолжился перекрестный допрос Сырыма Шалабаева – свидетеля со стороны экс-главы банка Мухтара Аблязова. Допрос проводился адвокатом со стороны истца Стивеном Смитом.

Слушание началось с часовой задержкой в связи с техническими проблемами при установке видеосвязи со С. Шалабаевым, который дает показания из засекреченного места. 

Вновь была затронута тема профессиональной деятельности С. Шалабаева в Лондоне, в том числе его сотрудничество с компанией Eastbridge Capital и ее директором Александром Удовенко. По информации юристов БТА, именно через Eastbridge Capital М. Аблязов управлял оффшорными компаниями, документы которых были обнаружены во время рейда.

С. Шалабаев отрицал такую версию событий, утверждая, что среди клиентов Eastbridge были не только компании М. Аблязова, но и фирмы большого числа независимых клиентов. При этом он не смог назвать те компании, которые принадлежали ему лично, заявив, что в каких-то компаниях он был конечным бенефициарным владельцем, а в других только номинальным.

На вопрос С. Смита, почему многие документы оформлялись задним числом, С. Шалабаев ответил, что это было обычной практикой.

В целом, на вопросы о компаниях, с которыми он работал, С. Шалабаев конкретно не отвечал, постоянно ссылался на то, что не помнит событий или документов, даже если они происходили в течение последних двух лет и были связаны с переводами десятков миллионов долларов.

После обеденного перерыва адвокат Смит перешел на вопросы о контактах С. Шалабаева с М. Аблязовым на момент получения последним приказов суда о заморозке и раскрытии активов. С. Шалабаев утверждает, что М. Аблязов никогда не обращался к нему за помощью в подготовке ответов на оба приказа, однако он общался с неким лицом, занимающимся финансовым управлением для М. Аблязова. Его фамилию С. Шалабаев назвать отказался, однако позже признал, что этот человек уже известен суду, но поскольку слушание открыто для публики в суде его называют «индивид C».

Далее С. Шалабаев вновь отвечал на вопросы об оффшорах, которыми он управлял, об их истинных владельцах, имена которых он также отказался назвать, помимо тех, которые уже были озвучены в суде. Но сторона истца убеждена, что конечным бенефициаром, если не всех, то абсолютного большинства этих компаний был никто иной как сам Мухтар Аблязов, а компании и активы, как утверждает С. Смит, переоформлялись по нескольку раз на подставных лиц, чтобы быть сокрытыми в нарушение приказа суда. Именно сокрытием активов для М. Аблязова, по мнению юристов БТА, занимался С. Шалабаев. 

На вопрос о том, почему в 2010 году он начал возвращать компании их истинным владельцам С. Шалабаев ответил, что делал это чтобы не навредить своим клиентам. По его словам, несмотря на то, что «он, к счастью, родственник Мухтара Аблязова и понимал, что происходящее вокруг М. Аблязова повлияет и на него, а это в свою очередь могло нанести вред бизнесу его клиентов». 

Далее, отказавшись назвать фамилии людей, свидетель заявил, что люди, живущие в безопасных странах, забыли, что такое давление со стороны собственной страны. Однако он был прерван судьей Тиром, который попросил его вернуться к ответам на вопросы адвоката истца.

В завершение слушаний С. Смит вновь озвучил позицию истца, что если не все, то большая часть компаний упомянутых в списке в действительности принадлежит М. Аблязову. Свидетель заявил, что не согласен с этим.

Сырым Шалабаев отказался назвать владельцев оффшорных компаний в суде Лондона

Лондон. 12 декабря. КазТАГ – Адвокат БТА банка Стивен Смит в ходе судебного заседания в минувшую пятницу опросил двоих свидетелей со стороны ответчика - экс-главы банка Мухтара Аблязова.

Одним из них был Роман Головкин - адвокат Кайрата Садыкова, бывшего сотрудника БТА, на которого, по утверждению юристов БТА, М. Аблязов переоформил собственность на Британских Виргинских островах. Адвокат Смит задавал вопросы об оффшорных компаниях, а также о переводе в оффшор нескольких сотен миллионов долларов.

Головкин отказался отвечать на большую часть вопросов так, как «находится в суде лишь для того, чтобы представить письменные показания своего доверителя Садыкова и не ожидал, что будет допрошен сам». Он отказался раскрыть сведения, сославшись на «привилегированность этой информации и адвокатскую тайну». Судья Тир отметил, что в таком случае не видит смысла в продолжении допроса Р. Головкина и объявил двухчасовой перерыв. 

После обеда удалось возобновить видеоконтакт с Сырымом Шалабаевым. Адвокат БТА Смит повторно задавал вопросы о начале его профессиональной деятельности в Великобритании. Когда Смит перешел на вопросы, касающиеся непосредственно семьи свидетеля, Сырым Шалабаев заявил, «что не станет отвечать, поскольку опасается за безопасность своей семьи».

Далее вопросы касались взаимоотношений свидетеля с компанией Eastbridge Capital и ее директора Александра Удовенко. Шалабаев настаивал, «что никогда не имел деловых взаимоотношений с компанией Eastbridge, а общался и работал лишь с Удовенко, который помогал ему в регистрации новых компаний как в Великобритании, так и за ее пределами».

На вопрос юристов БТА назвать имена бенефициарных владельцев некоторых из этих компаний, С. Шалабаев ответил отказом. Он сказал, что «уже был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за то, что отказался назвать имена своих клиентов, и отметил, что будет нелогично, если он сделает это сейчас».

По мнению юристов БТА, «это заявление не соответствует действительности, поскольку на самом деле приговор за неуважение к суду, заочно вынесенный С. Шалабаеву, касался не раскрытия информации о бенефициарных владельцах, а раскрытия информации о своих активах, а также о компаниях, через которые были похищены средства банка».

Юристы истца утверждают, «что сотни оффшорных компаний в действительности принадлежат М. Аблязову, а К. Садыков и С. Шалабаев выступали лишь в качестве подставных лиц». С. Шалабаев заявил, «что не согласен с таким заявлением, и что Мухтару Аблязову принадлежат лишь несколько компаний».

Допрос дважды прерывался на короткий период из-за проблем с видеосвязью.

На этом слушания были завершены. Перекрестный допрос Сырыма Шалабаева возобновится в понедельник. Ожидается, что Мухтар Аблязов начнет давать показания не раньше вторника.

Сырым Шалабаев пропал после намерения свидетельствовать против Мухтара Аблязова

Лондон. 8 декабря. КазТАГ – Сырым Шалабаев пропал после намерения свидетельствовать против бывшего главы АО «БТА банк» Мухтара Аблязова.

В четвергв 10:00 по лондонскому времени должен был продолжится перекрестный допрос Сырыма Шалабаева. Допрос проходит при помощи видео конференции, поскольку Сырым Шалабаев находится в бегах и его местоположение не известно суду.Однако, свидетель не вышел на видеосвязь.

В засекреченном месте свидетель находился в присутствии нескольких представителей юридической компании стороны Мухтара Аблязова. Пока остается в силе запрет на распространение содержательной части показаний.

Как стало известно, во вторник, во время первой части слушаний, Сырым Шалабаев стал обращаться к судье Тиру с просьбой не отвечать на вопросы, касающиеся его личной жизни и семьи. Он мотивировал это тем, что своими ответами может поставить под угрозу своих близких. Судья Тир отклонил эту просьбу, сообщив, что информация, запрашиваемая адвокатом БТА банка Стивеном Смитом имеет прямое отношение к делу. 

 Интересным моментом допроса Сырыма Шалабаева было то, что он  подтвердил что “готов дать показания в поддержку обвинений, выдвигаемых БТА банком против Мухтара Аблязова и не видит каким образом вопросы, касающиеся его личной жизни и жизни его семьи относятся к этим обвинениям”.

 Это заявление стало неожиданностью и для Мухтара Аблязова, присутствовавшего в зале, поскольку он отреагировал на эту фразу нервным смехом. Такая реакция вполне объяснима, поскольку Сырым Шалабаев был вызван юристами М. Аблязова в качестве свидетеля защиты, а не обвинения. 

Сегодня в зале суда выяснилось, что Сырым Шалабаев не вышел на видеосвязь, а также неизвестны его намерения относительно дальнейшей дачи показаний.

В связи с этим, адвокаты М. Аблязова попросили судью Тира прервать слушание на два часа для того, чтобы предпринять попытки установить контакт со свидетелем. Судья Тир  удовлетворил их просьбу, однако и через два часа связь со свидетелем установить не удалось. Юристы ответчика вновь попросили дать им время на установление контакта на этот раз до утра пятницы 9 декабря. 

В виду этого, судья Тир объявил сегодняшнее слушание закрытым и перенес его продолжение на пятницу.

Начало перекрестного допроса Мухтара Аблязова намечено на начало следующей недели.

Английский суд допросил Салима Шалабаева

Лондон. 7 декабря. КазТАГ – В Высоком суде Англии во вторник прошел перекрестный допрос свидетеля со стороны бывшего главы АО «БТА банк» Мухтара Аблязова Салима Шалабаева.

Адвокат БТА банка Стивен Смит задал вопросы о личной жизни и профессиональной деятельности С. Шалабаева с момента его прибытия в Великобританию в 2009 и по сегодняшний день.

Во время допроса представители общественности и прессы были временно удалены из зала по просьбе С. Шалабаева и юристов М. Аблязова. Они мотивировали свою просьбу тем, что ответы на некоторые вопросы С. Смита содержат фамилии людей, относящихся к конфиденциальной сделке.

Несмотря на то, что судья сомневался в необходимости таких мер, юристам М. Аблязова все же удалось убедить продолжить суд в закрытом режиме на время установления степени конфиденциальности дальнейших показаний и того, как эта информация может повлиять на третьи стороны. 

С. Шалабаев признал, что был не до конца честен в своих показаниях в суде, после того, как С. Смит напомнил ему «об ответственности за дачу ложных показаний». Свидетель сильно нервничал и давал лишь односложные ответы. 

После обеда прошел перекрестный допрос Сырыма Шалабаева при помощи видеоконференции, поскольку он находится в бегах и его местоположение засекречено. Детали допроса не раскрываются.

В среду суд объявил перерыв. Следующее заседание состоится в четверг.

Юристы БТА банка нашли контейнер, в котором Аблязов хранил документы на оффшорные компании

Лондон. 6 декабря. КазТАГ – В понедельник после обеденного перерыва в судебном заседании по обвинению Мухтара Аблязова в неуважении к Высокому суду Лондона продолжился допрос свидетеля со стороны АО «БТА банк» Криса Хардмана.

К. Хардман - ведущий партнер юридической компании Хоган Ловеллс, является одним из основных свидетелей со стороны банка. В его показаниях содержатся обвинения в нарушении М. Аблязовым судебных приказов, за которые, по мнению банка, М. Аблязов должен быть заключен в тюрьму.

Согласно решению Высокого суда Лондона, М. Аблязов был обязан передать все свои активы под внешнее управление компании KPMG – до окончания процессов по поданным БТА семи искам о возмещении причиненного М. Аблязовым банку ущерба.

Адвокат ответчика Данкан Мэтьюс задал вопросы относительно документов, предоставленных истцом в качестве доказательств вины М. Аблязова. Вопросы отчасти касаются раскрытия документов, полученных в качестве санкционированного изъятия контейнера в одной из складских компаний Лондона.

По информации, предоставленной суду К. Хардманом, существование этого тайного склада большого объема документов, относящихся к деятельности более 600 оффшорных компаний, было установлено юридической компанией Хоган Ловеллс. Постоянным посетителем данного склада являлся Салим Шалабаев, помогавший своему старшему брату Сырыму Шалабаеву в деятельности по сокрытию активов М. Аблязова от суда. Сырым Шалабаев был заочно приговорен британским судом к 18 месяцам тюрьмы за повторяющееся неисполнение приказов суда. В данный момент он находится в бегах.

Как стало известно в ходе судебных слушаний, в частности, Салим Шалабаев неоднократно изымал из контейнера на территории складского комплекса Big Yellow Box запечатанные коробки с документацией и отвозил их в резиденцию Аблязова на BishopsAvenue. Спустя определенное время он отвозил документацию обратно в контейнер.

Предположив, что в данном контейнере хранится документация по скрываемым от суда активам, юристы БТА провели рейд на склад. В ходе осмотра, продолжавшегося в общей сложности около 12 часов, удалось собрать доказательства, подтверждающие подозрения юристов, что в данном контейнере М. Аблязов хранил документы, относящиеся к большому количеству оффшорных компаний, с помощью которых он скрывал денежные средства, полученные мошенническим путем. 

Необходимость аренды целого контейнера объяснялась большим количеством документации – по каждой из компаний документация составляет до нескольких томов – а также желанием сохранить в тайне от суда контроль над этими компаниями. Уничтожить же документацию М. Аблязов не мог, поскольку не сумел бы в последующем доказать свои права собственности на выведенные в оффшоры активы.

Тот факт, что Салим Шалабаев регулярно отвозил документы из контейнера в дом М. Аблязова, по мнению стороны БТА, подтверждает, что М. Аблязов лично участвовал в операциях по сокрытию от суда данных активов, мошенническим путем выведенных из БТА.

Сам М. Аблязов в течение всего дня, пока заслушивались показания Хардмана, ни на минуту не покидал здание суда, даже на обед, отправляясь в зал совещаний со своими юристами для получения консультаций.

Адвокату Аблязова не нравится энтузиазм правительства Казахстана

Лондон. 5 декабря. 15.43. КазТАГ – Адвокат бывшего главы АО «БТА банк» Мухтара Аблязова обращает внимание английского суда на энтузиазм правительства Казахстана.

В ходе процесса по иску БТА банка к его бывшему руководителю, адвокат М. Аблязова Данкан Мэтьюс продолжает настаивать на том, что «казахское правительство относится к текущему процессу с энтузиазмом, гораздо более сильным, чем это происходит в большинстве схожих процессов по неуважению к суду».

По словам Д. Мэтьюса, судебный процесс направлен на то, чтобы «методом заключения под стражу лишить М. Аблязова возможности участия как в экономической так и политической деятельности в Казахстане».

На эти слова о председательствующий судья Тир ответил, что не видит "какое прямое отношение к делу имеет то, с каким энтузиазмом истец подходит к процессу"

Данный обмен мнениями состоялся после обеденного перерыва, в ходе перекрестного допроса Криса Хардмана.

Затем начался допрос свидетелей со стороны М. Аблязова. 

Первым свидетелем, давшим показания со стороны ответчика был Салим Шалабаев. Он давал показания при помощи переводчика. Адвокат истца Стивен Смит допрашивал его относительно компаний и недвижимости принадлежащих ему. Шалабаев заметно нервничал и не сразу понимал суть некоторых вопросов даже после того, как они переводились для него на русский язык.

Перекрестный допрос С. Шалабаева продолжится завтра в первой половине дня.

Английский суд заслушал свидетеля со стороны БТА банка

Лондон. 5 декабря. КазТАГ – В английской столице продолжается суд по иску АО «БТА банк» к его бывшему руководителю Мухтару Аблязову.

В понедельник начался допрос свидетеля со стороны БТА банка Криса Хардмана. В его показаниях содержатся обвинения в нарушении М. Аблязовым судебных приказов, за которые, как ходатайствует банк, бывший глава финансового института должен быть заключен в тюрьму.

Адвокат ответчика Данкан Мэтьюс продолжает задавать вопросы относительно документов, предоставленных истцом в качестве доказательств вины М. Аблязова. Вопросы отчасти касаются раскрытия документов, полученных в качестве санкционированного изъятия контейнера в одной из складских компаний Лондона, где М. Аблязов хранил документы, относящиеся к большому количеству оффшорных компаний, с помощью которых он скрывал денежные средства, полученные мошенническим путем.

На вопрос о методе отбора документов для предоставления суду в качестве доказательств стороной истца, К. Хардман ответил: «Мы предоставили абсолютно все документы из обнаруженных нами, которые, по нашему мнению, имеют прямое отношение к этому процессу». 

Сторона М. Аблязова пытается вновь привести доводы в пользу того, что нарушения постановлений суда, приведенные в ходатайстве БТА банка, могли произойти в результате действий лиц из окружения М. Аблязова, «о которых он сам ничего не знал». Эти доводы были озвучены стороной ответчика и раньше. Однако, «они пока так и не были чем-либо подтверждены». 

Ожидается, что перекрестный допрос К. Хардмана продлится до обеденного перерыва, после которого с показаниями перед судом предстанет первый свидетель со стороны М. Аблязова. 

Адвокат Аблязова считает обвинения БТА банка бездоказательными
 

Лондон. 1 декабря. КазТАГ – На проходящем в английской столице судебном процессе адвокат Мухтара Аблязова Данкан Мэтьюс назвал обвинения против своего клиента бездоказательными.

Выступление Д. Мэтьюса длилось более часа. Свою речь он начал с приведения доводов о том, что текущее слушание основывается лишь на выводах, которые могут быть сделаны, а не на конкретных доказательствах вины М. Аблязова.

«Истец предложит вашей чести делать выводы, потому что у них нет никаких доказательств подкрепляющих их претензии», завил он.

Он также сообщил, что у стороны ответчика (М.Аблязова – КазТАГ) имеются определенные документы, с помощью которых они могут опровергнуть выводы, к которым судью пытается подвести истец.

Первый из представленных Д. Мэтьюсом аргументов заключается в том, что не всегда лица и компании, фигурирующие в трех обозначенных истцом случаях нарушения судебных постановлений, действовали от лица самого М. Аблязова, и что он мог быть не осведомлен о каких-либо действиях, предпринимаемых ими.

Одним из главных примеров таких выводов адвокат назвал утверждение истца о том, что шурин М. Аблязова Сырым Шалабаев и Александр Удовенко (бывший директор Истбридж Кэпитал – КазТАГ), проходящие соответчиками, действовали исключительно от лица и по инструкции самого М. Аблязова. Д. Мэтьюс назвал это утверждение неправдой.

В качестве второго аргумента адвокат бывшего главы АО «БТА банк» привел утверждение, что весь процесс против М. Аблязова проходит в атмосфере страха. По его словам, дело не только в опасениях его клиента «относительно возможной мести со стороны казахского режима», но и в опасениях людей из его окружения.

Д. Мэтьюс утверждает, что именно «страх незаконной экспроприации активов подтолкнул М. Аблязова к сокрытию активов и использованию таких методов, как оформление документов задним числом», что является одной из претензий предъявляемых истцом. По словам адвоката ответчика, такая практика является распространенной среди представителей крупного бизнеса в Казахстане и не имеет никаких незаконных намерений.

Английский представитель М. Аблязова завершил свою речь заявлением, что юристы истца добиваются заключения М. Аблязова под стражу с особым рвением, что было бы несвойственно, если их единственной мотивацией является предотвращение дальнейших нарушений им постановлений суда. Он назвал ходатайство БТА попыткой лишить М. Аблязова возможности осуществлять политическую и деловую деятельность в Казахстане.

В Лондоне начался суд над Мухтаром Аблязовым

Лондон. 1 декабря. КазТАГ – В Лондоне начался судебный процесс в отношении бывшего главы АО «БТА банк» Мухтара Аблязова.

М. Аблязов присутствовал в суде, слушая выступления сторон с помощью синхронного перевода. Суд начался с представления юристами БТА банка аргументов, на основании которых банком была подана в суд заявка на заключение М. Аблязова под стражу за повторяющееся проявление неуважения к суду.

Изначально в заявку банка было включено более 70 случаев проявления неуважения к суду, однако по рекомендации суда для слушания были отобраны три.

«Первый случай - это нераскрытие Мухтаром Аблязовым, что он является конечным владельцем компании Bubris Investments Limited, которая провела сделку на сумму в сотни миллионов долларов в 2008 и 2009 годах. Данный факт несообщения сведений суду нарушает приказ о раскрытии активов, выданным судьей Тиром 21 августа 2009 года», - говорится в документах.

Вторым фактом неуважения является «предоставление М. Аблязовым заведомо ложных показаний, в которых он утверждал, что ему не принадлежит недвижимость в Англии».

БТА банк в свою очередь утверждает, что бывший банкир является «конечным владельцем Carlton House, на Bishops Avenue, в Лондоне, стоимостью более 17 млн фунтов, а также поместья Oaklands Park рядом с Виндзорским замком стоимостью более 18 млн фунтов». Согласно заявлениям юристов БТА «оба объекта были приобретены им в период нескольких месяцев в 2006 году».

Также М. Аблязов признал владение лишь незначительным числом из списка компаний, владельцем которых он является по данным БТА. Банк утверждает, что «М. Аблязов является конечным владельцем FM Company Limited, Bergtrans Contracts Corp и Carsonway Limited».

Помимо этого, БТА банк утверждает что в нарушение приказа от 12 ноября 2009 года о заморозке активов, М. Аблязов пытался заключить сделки по долгам трех украинских заемщиков, на общую сумму более $80 млн перед компанией Stantis Limited, владение и контроль над которой М. Аблязов признал. По информации представленной юристами БТА, «эти сделки заключались в конце 2010 года и были зарегистрированы Национальным банком Украины в начале 2011 года».

Как сообщалось, общая сумма исков БТА, поданных в английский суд, по возврату активов и компенсации убытков, нанесенных бывшим руководством банка, на конец мая 2011 года составляет порядка $5 млрд. Эти иски начнут рассматриваться в 2012 году, а решения суда по ним в БТА намерены получить в 2012-2013 годах.

Напомним, в начале 2009 года после вхождения государства в капитал БТА банка и перехода банка под контроль госфонда «Самрук-Казына» генеральная прокуратура РК возбудила уголовное дело в отношении экс-главы совета директоров банка М. Аблязова по подозрению в крупном мошенничестве и выводе средств банка через подставные компании.

По оценкам экспертов, М. Аблязов со своими сообщниками через оффшоры и необеспеченные кредиты вывел из Казахстана через БТА до $10 млрд.

После возбуждения дела он бежал из страны и проживает в Великобритании. По решению суда он не может покинуть пределов страны.

Убытки БТА банка по итогам 2008 года составили Т1,188 трлн ($9,9 млрд). Проблемные кредиты составили Т1,094 трлн ($9,12 млрд). Проблемный портфель БТА на 1 сентября 2011 года составляет $13,8 млрд из $17,5 млрд.